- Filial, şöbə və struktur bölmələrindən məlumatları toplamaq və əldə olunan məlumatların doğruluğunu və reallığa uyğun olmasını yoxlamaq;

- Qeyri-adi və şübhəli əməliyyatları aşkar etmək, müştərinin və benefisiarların eyniləşdirmə və verifikasiya prosedurunu həyata keçirmək;

- Sürətli pul köçürmə sistemləri ilə həyata keçirilən əməliyyatların PL/TMM sahəsi üzrə gündəlik monitorinqini aparmaq;

- ÇPY məsələləri ilə bağlı filiallardan və şöbələrdən daxil olan müraciətlərə cavab vermək.

Ali təhsil;

- Operativ və düzgün qərar vermə qabiliyyəti;

- Analitik düşünmə qabiliyyəti;

- Komanda tərkibində işləmə bacarığı;

- Əla səviyyədə Azərbaycan və Rus dili biliyi;

- MS Office proqramlarından istifadə qabiliyyəti;

- Sahə üzrə və ya oxşar sahədə 6 aya qədər iş təcrübəsi.